홍콩 암호화폐 거래소 Bitzlato 공동 창업자, 미국 송금 수수료에 유죄 인정
2023년 12월 8일 | by stockcoin.net
홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비츠라토(Bitzlato)의 공동 창업자인 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)가 무면허 송금 서비스를 운영한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 미국 법무부(DOJ)는 수요일 Legkodymov가 Bitzlato를 해산하고 압수 자산 약 2,300만 달러에 대한 청구권을 포기하기로 동의했음을 확인하는 성명을 발표했습니다. 이는 미국 정부가 올해 초 Bitzlato에 대해 제재를 가하고 거래소가 약 7억 달러의 자금을 세탁했다고 비난한 이후에 나온 것입니다. 또한 재무부는 Bitzlato를 "주요 자금 세탁 우려 대상"으로 지정하여 글로벌 금융 시스템에서 효과적으로 차단했습니다. Legkodymov의 사건은 플로리다에서 처음 체포된 후 미국 뉴욕 동부 지방 법원으로 이송되었습니다.
목차
홍콩 암호화폐 거래소 Bitzlato 공동 창업자, 미국 송금 수수료에 유죄 인정
배경
Bitzlato는 사용자가 디지털 자산을 구매, 판매 및 거래할 수 있는 홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소입니다. Anatoly Legkodymov와 Anton Shkurenko가 공동 창립했습니다. Bitzlato는 사용자 친화적인 인터페이스와 다양한 암호화폐 지원으로 인기를 얻었습니다.
Bitzlato에 대한 비난
Bitzlato는 미국 정부로부터 불법 자금 송금 업체로 활동하고 있다는 심각한 비난을 받았습니다. 해당 거래소는 랜섬웨어 공격, 마약 거래 등 불법 활동을 조장한 혐의로 기소됐다. 미국 재무부는 지난 1월 Bitzlato가 약 7억 달러의 자금을 세탁했다고 주장하며 제재를 가했습니다. 또한 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크는 Bitzlato를 "주요 자금 세탁 우려 사항"으로 지정하여 글로벌 금융 시스템에 대한 접근을 효과적으로 차단했습니다.
항변과 결과
Bitzlato의 공동 창업자인 Anatoly Legkodymov는 무면허 송금 서비스를 운영한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 탄원의 일환으로 Legkodymov는 Bitzlato를 해산하는 데 동의했습니다. 또한 그는 압수된 자산에 대해 약 2,300만 달러가 넘는 청구서를 발표했습니다. 이러한 유죄 인정과 거래소 해산은 Bitzlato의 운영에 심각한 타격을 입힙니다.
체포 및 법적 절차
Legkodymov는 Bitzlato에 대한 비난으로 플로리다에서 체포되었습니다. 그 후, 그의 사건은 미국 뉴욕 동부지방법원으로 이관되었습니다. Bitzlato의 공동 창업자를 둘러싼 법적 절차는 암호화폐 산업 내에서 일어나고 있는 불법 활동을 조명하면서 국내외적으로 주목을 받았습니다.
유로폴의 주장
유럽연합(EU) 경찰청 유로폴(Europol)은 비츨라토(Bitzlato)에 대한 혐의를 더욱 강화했다. 그들은 해당 거래소가 10억 달러가 넘는 자금 세탁에 관여했다고 주장했습니다. Europol은 또한 Bitzlato가 다크넷 시장인 Hydra와 중요한 파트너십을 맺고 있다고 밝혔습니다. 이 파트너십을 통해 위조 신분증 정보, 도난 금융 정보, 자금 세탁과 관련된 거래가 촉진되었습니다.
Bitzlato의 상대방
Bitzlato의 가장 큰 거래 상대는 악명 높은 다크넷 시장인 Hydra였습니다. Hydra와의 거래소 협력으로 불법 거래 처리가 가능해졌습니다. Hydra는 마약 판매, 금융 정보 도난 등 다양한 불법 활동을 조장했습니다. Bitzlato와 Hydra의 파트너십을 통해 범죄자들이 이러한 불법 행위에 더 쉽게 참여할 수 있게 되었습니다.
법무차관의 발언
Lisa Monaco 법무차관은 Bitzlato에 대한 사건에 대해 논평하면서 거래소를 "사기꾼, 도둑 및 기타 범죄자를 위한 안전한 피난처"라고 설명했습니다. 그녀는 형사 기소를 통해 암호화폐 범죄 생태계를 해체하겠다는 법무부의 의지를 강조했습니다. 모나코는 추가 불법 활동을 방지하기 위한 중요한 단계로서 Bitzlato의 인프라를 폐쇄하고 암호화폐를 압류하는 법 집행 노력의 성공을 강조했습니다.
Bitzlato의 미래
유죄 인정과 거래소 해산 합의 이후 Bitzlato의 미래는 여전히 불확실합니다. 지난 1월 Bitzlato의 공동 창업자인 Anton Shkurenko는 거래소를 재개할 계획을 밝혔습니다. 그러나 현재 Bitzlato의 메인 웹사이트에는 프랑스 검찰에 의해 압수되었다는 공지가 여전히 표시되어 있습니다. Bitzlato의 궁극적인 운명은 법적 절차의 결과와 관련 당국의 결정에 달려 있습니다.
편집 메모
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결론적으로, Bitzlato 공동 창업자의 유죄 인정과 거래소 해산 결정은 암호화폐 플랫폼을 상대로 진행 중인 소송에서 중요한 발전을 의미합니다. 미국 정부와 유로폴이 제기한 비난은 Bitzlato가 조장하는 불법 활동의 정도를 드러냈습니다. Bitzlato의 미래는 여전히 불확실하지만, 법 집행 기관이 취한 조치는 암호화폐 범죄 생태계를 해체하고 암호화폐 산업에서 추가적인 사기 활동을 방지하는 것을 목표로 합니다.
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