인도 금융 정보국에 등록된 암호화폐 서비스 제공업체 28개
2023년 12월 6일 | by stockcoin.net
인도 정부는 최근 인도 금융정보분석원(Financial Intelligence Unit)에 등록된 암호화폐 서비스 제공업체가 28개라고 밝혔습니다. 또한 재무부는 인도 시장에 서비스를 제공하는 해외 암호화폐 거래소에 자금세탁 방지 지침 및 보고 요구 사항이 적용된다는 점을 명확히 했습니다. 재무장관은 의회 회기 중 질의에 응답하여 이 정보를 공유했습니다. 이러한 폭로는 암호화폐 산업을 감독하고 규정 위반을 단속하겠다는 정부의 의지를 강조합니다. 가상 디지털 자산 서비스 제공업체에 대한 등록 절차가 이미 시작되었으며, 규정을 준수하지 않는 해외 플랫폼에 대해 적절한 조치가 취해질 것입니다. 이러한 개발은 인도에서 보다 안전하고 규제된 암호화폐 환경을 구축하기 위한 중요한 단계를 나타냅니다.
목차
28개의 암호화 회사가 등록된 법인입니다
인도 재무부는 현재 인도 금융정보분석원(FIU)에 등록된 암호화폐 서비스 제공업체가 28개라고 밝혔습니다. 이 정보는 인도 하원인 Lok Sabha에서 제기된 질문에 대한 응답으로 재무장관이 공유했습니다. 국회의원은 가상 디지털 자산과 관련된 서비스를 제공하는 보고 기관에 대해 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 대응(CFT) 지침을 준수하는 모든 등록 기관에 대한 세부 정보를 요청했습니다.
재무부 장관 Pankaj Chaudhary는 FIU에 등록된 가상 디지털 자산 서비스 제공업체(VDA SP) 목록을 발표했습니다. 등록된 엔터티 중 일부에는 Coindcx, Unocoin, Giottus, Bitbns, Zebpay, Wazirx, Coinswitch, Mudrex, Buyucoin, Pyor, Valr 및 Bytex가 포함됩니다.
이러한 암호화폐 서비스 제공업체는 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 보고 기관으로 간주된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이러한 분류는 암호화폐 거래소 및 중개자와 같은 가상 디지털 자산을 취급하는 주체가 자금 세탁을 방지하고 테러 자금 조달에 대응할 때 특정한 의무와 책임이 있음을 의미합니다.
재무부는 등록된 제공업체 목록을 제공합니다.
재무부는 인도에 등록된 28개 암호화폐 서비스 제공업체의 전체 목록을 제공했습니다. 이러한 등록 법인은 정부가 정한 AML 및 CFT 지침을 준수할 의무가 있습니다. FIU에 등록함으로써 이들 제공업체는 불법 금융 활동을 근절하기 위해 마련된 규정을 준수하겠다는 의지를 입증했습니다.
이 목록에는 Coindcx, Unocoin, Giottus, Bitbns, Zebpay, Wazirx, Coinswitch, Mudrex, Buyucoin, Pyor, Valr 및 Bytex와 같은 인도 암호화폐 산업의 주목할만한 이름이 포함되어 있습니다. 이러한 서비스 제공업체는 디지털 자산 거래를 촉진하고 인도에서 암호화폐 거래의 보안과 무결성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
보고 실체로 간주되는 가상 디지털 자산을 취급하는 실체
인도 재무부에 따르면 암호화폐 거래소 및 중개자를 포함한 가상 디지털 자산을 거래하는 기업은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 보고 기업으로 간주됩니다. 이러한 지정은 이들 단체가 자금세탁과 테러자금 조달에 맞서는 데 있어서 특정한 의무와 책임을 갖고 있음을 의미합니다.
인도 정부는 이러한 법인을 보고 법인으로 분류함으로써 암호화폐 산업이 투명하고 안전한 방식으로 운영되도록 보장하는 것을 목표로 합니다. 불법 금융 활동을 방지하려면 강력한 메커니즘을 구현하는 것이 필수적이며 PMLA에 설명된 지침과 규정은 이러한 목표를 달성하기 위한 프레임워크 역할을 합니다.
역외 암호화폐 거래소에 적용되는 지침 및 보고 요건
Lok Sabha에서 제기된 한 가지 질문은 재무부가 제시한 지침 및 보고 요구 사항이 인도 시장에 서비스를 제공하는 해외 암호화폐 거래소에 적용 가능한지 여부였습니다. 이에 대해 Pankaj Chaudhary 국무장관은 이러한 지침과 보고 요구 사항이 인도에서 운영되는 해외 암호화폐 거래소에 적용된다는 점을 확인했습니다.
해외 플랫폼이 확립된 규정을 준수하도록 하기 위해 VDA SP(가상 디지털 자산 서비스 제공업체) 등록 프로세스가 시작되었습니다. 해외 플랫폼이 규정을 준수하지 않을 경우 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 적절한 조치가 취해질 수 있습니다.
이러한 움직임은 인도 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위해 해외 거래소를 포함하여 암호화폐 부문에서 운영되는 모든 기업이 엄격한 표준을 준수하도록 보장하려는 인도 정부의 약속을 강조합니다. 정부는 지침과 보고 요건을 역외 거래소로 확대함으로써 불법 활동과 관련된 위험을 완화하고 인도 투자자의 이익을 보호하는 것을 목표로 합니다.
결론적으로, 인도에 등록된 28개의 암호화폐 서비스 제공업체에 대한 재무부의 공개는 규제되고 투명한 암호화폐 산업 생태계를 구축하기 위한 중요한 단계를 의미합니다. 이러한 등록된 법인은 AML 및 CFT 지침을 준수하면서 디지털 자산 거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 지침과 보고 요건을 역외 거래소로 확대함으로써 정부는 잠재적인 위험을 해결하고 인도에서 안전하고 신뢰할 수 있는 암호화폐 시장의 발전을 촉진하기 위한 적극적인 조치를 취하고 있습니다.
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